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焦作万方:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

2019年07月17日 01:49来源:未知手机版

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证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-052
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

(二)大会召集人:公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期和时间:2019年7月24日(星期三)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月24日
日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019
年7月23日下午15:00 至2019年7月24日下午15:00中的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


(六)股权登记日:2019年7月18日(星期四)
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼
会议室。

二、会议审议事项
(一)大会审议议案
序号
议案名称
1
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2
关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争
承诺事项的议案
3
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5
关于修订《公司监事会议事规则》的议案
(二)相关事项说明
1、上述议案详细内容见2019年7月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第四次会议决议公
告》(公告编号:2019-047)、《公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编
号:2019-48)、《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:

2019-049)、《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞
争承诺事项的公告》(公告编号:2019-051)、《修订前后
对照表》、《修订前后对照表》及《关于修订的议案》。

2、上述议案1、议案3、议案4和议案5为股东大会特别决议事项,需经出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2
涉及关联事项,关联股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

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