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2019年09月29日 01:39来源:未知手机版

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 证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2019-26

 许继电气股份有限公司

 七届二十九次董事会决议的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十九次董事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2019年9月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况

 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

 鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,由公司控股股东许继集团推荐,公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名张旭升先生、孙继强先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生、任志航先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

 公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。

 非独立董事候选人简历见附件一。

 该议案尚需公司股东大会审议通过。

 2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

 鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提名尹项根先生、翟新生先生(会计专业人士)、王叙果女士为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过)。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

 公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。

 独立董事候选人简历见附件二。

 该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

 3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

 会议决定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会,具体事项详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的的通知》。

 公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

 三、备查文件

 许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议。

 特此公告。

 许继电气股份有限公司董事会

 2019年9月27日

 附件一:

 许继电气股份有限公司非独立董事候选人简历

 1.张旭升先生,1966年4月生,中共党员,大学学历,浙江大学硕士学位,教授级高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员,科技信息部主任,浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记,浙江省电力公司总经理助理、办公室主任,国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师,国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员,国家电网公司安全监察质量部副主任,许继集团有限公司党委书记、副总经理,许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司监事会主席。2017年9月至今,任许继集团有限公司董事长、党委书记、许继电气股份有限公司董事长。

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